suspecter

Les négociants en pierres précieuses devront eux aussi signaler les transactions suspectes.

甚至宝石商也有义务报告任何可疑交易。

À ce jour, aucune opération suspecte n'a été signalée.

到目前为止，尚未发现可疑交易。

Certaines des personnes retenues comme suspectes l'ont été pour plusieurs motifs et plusieurs crimes.

其中一些人涉嫌须承担一项以上责任或须对一项以上罪行负责。

Les opérations visées au troisième paragraphe du présent article ne sont pas considérées comme suspectes.

本条3定交易视作可疑交易。

Identifier, au niveau national, les individus et entités suspectées de financer le terrorisme.

查明国内涉嫌资助恐怖主义个人和实体。

Les autorités douanières surveillent en outre les systèmes automatisés afin de détecter toute cargaison suspecte.

美国海关官员还监测自动系统以了解任何可疑货运迹象。

L'institution en question est en outre tenue de signaler ladite opération comme transaction suspecte.

法律定，有关机构及其官员和雇员也应报告明白和可疑交易。

Il suffit qu'elle considère que l'opération est suspecte.

唯一条件是有关实体认为交易可疑。

Ceci permettra aux États parties de détecter plus efficacement les transactions suspectes.

强化审查范围扩大将能够各缔约国更加有效地监测可疑交易。

L'article dispose expressément que les agences immobilières sont tenues de déclarer les opérations suspectes.

本条定房地产商举报义务。

Cela pousse les non-musulmans à suspecter les musulmans de leur être généralement favorables.

这导致非穆斯林人怀疑，穆斯林人普遍同情这些人。

Le Bureau a enregistré au moins 70 cas de discrimination ethnique effective ou suspectée.

办事处登记了多达70个种族歧视或可疑种族歧视案件。

Toutes les opérations suspectes ont été signalées par des banques commerciales.

所有可疑交易均由商业银行举报。

La présente Décision comprend également une annexe récapitulant les indicateurs d'opération financière suspecte.

关于可疑金融交易指标附件是本决定可分割一部分。

Lorsque des incohérences sont pointées, les explications suspectes ou illogiques peuvent indiquer une fraude.

提出一致之处后，可疑或合逻辑解释即表示有欺诈。

Il impose aux institutions financières l'obligation de signaler toutes les transactions suspectes.

法案定金融机构有义务报告所有可疑交易。

Le tri des notifications de transaction suspecte est effectué par la CRF.

金融情报室负责查阅可疑交易报告。

L'obligation de signaler une transaction suspecte est une prescription légale.

举报嫌疑交易义务是一项法律定。

Doivent-ils identifier leurs clients et signaler toutes opérations suspectes aux autorités compétentes?

是否必须向主管当局说明客户身份，并报告任何可疑交易？

L'Équipe spéciale d'enquête suivra les affaires de fraude et malversations suspectées.

调查行动小组将跟踪处理涉嫌欺诈和挪用资源案件。